Trasferimenti di danaro all'estero oltre il limite consentito: sanzioni in esercizio commerciale a Trani

In un esercizio commerciale a Trani (BAT) che effettua il servizio di trasferimento denaro all'estero (money transfer), con un volume complessivo di transazioni di oltre 2,5 milioni di euro l'anno, la Guardia di finanza ha accertato che alcuni clienti, nell'arco di sette giorni, hanno sistematicamente aggirato il limite di 1.000 euro per l'invio di denaro contante all'estero, attraverso la tecnica di frazionamento degli importi da spedire (il cosiddetto smurfing). Gestore e clienti sono stati sanzionati. Inoltre i militari della Gdf hanno rilevato l'inosservanza del titolare degli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni di rimessa di denaro effettuate da cittadini extra-comunitari sprovvisti di permesso di soggiorno.